IMG_0385

Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда оставила в силе приговор четырем гражданам, признанным Жигулевским городским судом виновными в организации незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. б ч. 2 ст. 172 УК РФ). На скамье подсудимых оказались Александр и Сергей Анисифоровы (отец и сын), Александр Гадалин и Сергей Каменский.

По версии следствия, указанная группа обнальщиков использовала четко отлаженную схему: в ней участвовали вполне реальные юридические лица, которые работали и получали прибыль. Эти юрлица располагались в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, а также в некоторых других субъектах РФ. Фирмы-«заказчики», чтобы снизить налоговые выплаты, направляли часть прибыли в фирмы-«транзитеры», которые аккумулировали на себе налог на добавленную стоимость, освобождая при этом от его уплаты «заказчиков». От «транзитеров» деньги перетекали в микрофинансовые организации и кредитно-потребительские кооперативы. МФО и КПК выдавали фиктивные микрозаймы физическим лицам, а фактически передавали их низовым звеньям группы обнальщиков, которые через разные банковские карты и банкоматы получали на руки наличные деньги, после чего передавали их «заказчикам». Чаще всего «черный» нал доставлялся в город дислокации «заказчиков» организаторами группы.

Всего, по оценке следствия, было обналичено около 1 миллиарда рублей, при этом к рукам обнальщиков прилипло порядка 45 миллионов рублей.

Александр Анисифоров приговорен судом к 4 годам лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей, Сергей Анисифоров – к 2 годам лишения свободы и штрафу 250 тысяч рублей, Александр Гадалин – к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы и штрафу 500 тысяч, а Сергей Каменский – к 1 году и 11 месяцам лишения свободы со штрафом 250 тысяч. Наказание положено отбывать в колонии общего режима.

Любопытно, что свою вину ни один из четырех осужденных не признает, ссылаясь на то, что группу никто не опознал в суде, а голоса, записанные при прослушке телефонных переговоров обнальщиков, принадлежат не им. Тем не менее, у суда, по-видимому, нашлись более веские аргументы в пользу доказательства вины жигулевцев.

В заключение стоит сказать, что следующими на очереди в кабинеты правоохранительных и судебных органов, могут оказаться фигуранты предыдущей публикации на указанную тему, скрывающиеся под именами Александр Б. и Олег Ф. Б. и Ф. до сих пор никак не опровергли поступившую в редакцию Альфа Post информацию об их сомнительной деятельности. В связи с чем редакция полагает, что опровергать тут нечего и готовит обращение по поводу Б. и Ф. в полицию.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl+Enter