В конце февраля СОБР штурмом взял мошенничавшую клинику «Александрия», что на ул. Полевой, 71. Сотрудники клиники занимались тем, что придумывали гражданам различные заболевания, а затем продавали «пациентам» фиктивное лечение в кредит. Подозреваемые в незаконных схемах отъема денег у населения взяты под стражу, им грозит лишение свободы на длительные сроки.

aleks

В ближайшее время СОБР должен наведаться к соседям «Александрии» на ул. Ленинскую, 285. Здесь на первом этаже новостроя распахнула двери для любителей сыра в мышеловке «первая криптошкола в Самаре» с незамысловатым названием CryptoSchool.

ofis

Основателями «криптошколы», как видно из свежего номера глянцевого журнала, являются граждане Александр Белкин и Олег Футерман.

gl1

Вот тут они расписывают товар, который собираются впаривать лохам, пардон, клиентам, что должны посетить обучающие семинары на Ленинской.

gl2

А здесь они позируют в солнечном Гонконге, где якобы налаживают связи с «китайскими партнерами».

gonkong

В общем, ребята обзавелись аккаунтами вконтакте, инстаграме и разводят подписчиков на тему как заработать на биткойне. Ближайший развод – 28 марта.

Гостей мероприятия ждет общение лично с Белкиным и Футерманом, которые позиционируют себя как эксперты рынка ценных бумаг и криптовалют с опытом работы свыше 10 лет.

2team

От нашего внимания не ускользнуло, что Белкин и Футерман на последней фоте очень похожи на героев статьи про королей самарского обнала Александра Б. и Олега Ф. При тщательном изучении становится понятно, что это одни и те же люди. Странно, у них других фото не нашлось для рекламы криптошколы?

Ситуацию прояснили вездесущие источники редакции. Оказывается, господ Б. и Ф. все-таки настигла профилактическая беседа в правоохранительных органах, вникших в содержание наших прошлых публикаций. В ходе беседы Б. и Ф. клятвенно заверили органы, что у них все чисто по-белому, а притча об обнале – происки конкурентов. Для доказательства нарисовали ширму в виде криптошколы и поездки в Гонконг. Чтобы под маской биткойна продолжить заниматься на улице Ленинской «активным внедрением и применением схем по обналичиванию денежных средств с целью ухода от налогообложения, сокрытия реальных доходов организаций и физических лиц». Теперь главное не спалиться.

Но оперативники все же не промах. Они смогли установить, что у Б. и Ф. существуют фирмы, «заточенные под обналичивание денежных средств в особо крупном размере, транзит денежных средств на счета в зарубежных банках».

Вот, кстати, одна из таких фирм — ООО «Агропрофит» с ИНН 6312176843, доступна по ссылке здесь.

Как видно, она совсем свежая – июля 2017 г. выпуска, имеет уставный капитал в 168 тысяч и директора Белкина Александра Владимировича. Он же учредитель. Занимается «Агропрофит» якобы оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для с/х животных. Запомним этот вид деятельности, крайне модный в среде обнальщиков для указания наименования платежей.

Вторая фирма – ООО «Агроторг» с ИНН 6316237134, открывается по ссылке тут.

Она создана чуть позже «Агропрофита» — в августе 2017 г., с уставнячком в 10 тыс. р. В остальном «Агроторг» мало отличается от своего собрата по обналу. Владеет и руководит фирмой Футерман Олег Александрович. Зерно, корма, табак помогают ему делать вид, что все легально.

Также стало известно, что в обнальных и транзитных схемах Белкин и Футерман предпочитают эксплуатировать «физиков» и ИП с Самары и сопредельных территорий. В частности, доброжелатели делятся информацией про «Пашку Калашникова – одного из самых бздиловатых и исполнительных членов обнальной группировки, экс-банковского клерка, помогающего Белкину и Футерману». Также на слуху Игорь Кашаев и Эрнест, которых якобы «принимал Ленинский РОВД по обнальной теме». Белкин и Футерман полагают, что закрыли этот вопрос за деньги. Однако, как выясняется, вопрос не закрыт. Он просто лежит в папке в накопительном деле ОРД. Это по данным субъекта, уж очень пытающегося нарисовать картину с законопослушными и добропорядочными гражданами.

pk

Бздиловатый Пашка

Он же в роли ведущего семинара — вот тутова.

Главное, что в широко известной госконторе на ул. Пионерской с каждым днем увеличивается доказательная база от информаторов о съемных квартирах, используемых под офисы, где размещаются специально обученные лица. Спецы распределяют «крупные денежные суммы по счетам «ипэшников» и «физиков» с целью дальнейшего обналичивания». Работают спецы на Белкина и Футермана. Последние в настоящий момент пытаются запудрить мозги компетентным органам, строя из себя агнцев. Но накопительная база, свидетельствующая о противоправной деятельности Б. и Ф., растет не без помощи их коллег по цеху, активно дающих показания.

Самая незавидная судьба у тех, кто, похоже, из-за сложной жизненной ситуации вынужден был «горбатиться» на Б. и Ф., занимаясь «непосредственно обналичиванием денежных средств через банкоматы при помощи дебетовых карт, принадлежащих физ. лицам, обманом втянутым в мошеннические схемы». Число жалобщиков в правоохранительные органы с каждым днем прибавляется. Жалуются бывшие ИП, которых обманным путем втянули в преступные схемы. Люди готовы давать показания против Б. и Ф., наживавших на чужой нужде свои грязные миллионы.

У правоохранительных органов имеется оперативная запись, как в жилом комплексе «Надежда» гражданином Футерманом черный нал передавался клиентам, скрывающим свои доходы от государства. Также имеется оперативная запись с так называемых встреч с клиентами в популярных заведениях общепита города Самары. После таких посиделок полагается расслабиться:

fit

 

Похоже, что обнальные разборки в Самарской области недалеки от завершения. И пусть герои обнального фронта, чьи личности теперь опознаны, сколько угодно бодрятся, храбрятся и рассчитывают в очередной раз кинуть клиентов. Уже совсем скоро вместо «криптовалюты» их может ожидать «криптотюрьма».

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl+Enter